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重庆破获特大虚开增值税专用发票案 涉案上亿元

发布时间:2013/7/25 19:54
 

    中新网重庆7月24日电 (记者 郭晋嘉)重庆市公安局24日透露,当地警方破获一起特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人3名,票面金额1.18亿元,税款1900余万元。

  2013年3月,重庆沙坪坝区国税部门在工作中发现,当地某毛发制品企业涉嫌以收购牛尾、牛毛等农副产品的名义虚列收购产品,取得进项增值税专用发票后,在无生产设备等生产能力的情况向多家企业虚开出项增值税专用发票。公安机关接到移送案件线索后,迅速抽调警力与国税部门成立专案组展开调查。

  专案组民警通过对该企业账目进行仔细审查、研判,发现该毛发制品有限企业的法人代表王某有重大作案嫌疑。同时发现王某持有农业银行、工商银行、建设银行等多个银行的个人账户,进一步调取其银行账单进行分析,发现受票方企业是以向王某的个人账户转账的方式,从而构成购买货物的假象,然后由王某的个人账户转账至王某某和阮某。通过研判分析,专案组确定王某某为主要犯罪嫌疑人,遂即围绕王某某展开侦查。

  由于王某虚构在安徽省太和县农户收购牛尾、牛毛的真实交易,涉及资金账户130余个,面对数量庞大、杂乱无章的资金账户,专案组民警多次赴安徽、广东、河南等地查询、

  调取账单,账单调回后又夜以继日梳理、整理账目,制作资金流向图,将各个银行账户间盘根错节、错综复杂的涉案资金制作成流向图和立体图形,从王某及王某某的主要账户着手,查找每一笔资金的走向,确定犯罪证据。

  专案组民警在查明犯罪证据后,马上组织人员赴安徽阜阳、太和等地抓捕涉案人员王某某、王某和阮某。老奸巨猾的王某和王某某自知罪行暴露,经常变换居住地,采取租房、以别人名义购房居住等方式逃避公安机关侦查。办案民警沉着思考,经过坚持不懈的多方摸排,获取有利线索,于2013年6月底,获悉王某某等人在安徽阜阳出现,专案组民警迅速出击,一举将犯罪嫌疑人王某某、王某、阮某抓获。

  经审查,王某某等三人交待,自2011年以来通过沙区某毛发制品企业,以收购牛尾、牛毛等农副产品的名义虚列收购产品,取得进项增值税专用发票后,以4%的“开票费”向涉及广东、安徽、河南等5省市的近20家企业虚开增值税专用发票,票面金额1.18亿元,税款1900余万元,给国家造成巨大经济损失。
 

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